Con el respaldo del Departamento de Estado de EE. UU., el Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes del sector bancario nacional participaron en una jornada de formación enfocada en la prevención de ilícitos financieros.
La Embajada de Estados Unidos señaló que esta iniciativa robustece los vínculos financieros bilaterales y promueve la adopción de estándares internacionales en Venezuela.
BCV y banca privada en jornada de formación
Luis Pérez, titular del BCV, afirmó que dichas medidas facilitan las adecuaciones requeridas en el sistema bancario del país, con el fin de robustecer su protección y cumplir las metas establecidas.
La capacitación, según la información oficial, giró en torno al rol fundamental de las Oficinas de Cumplimiento, respecto a las corresponsalías y las evaluaciones necesarias para mantener y expandir relaciones seguras con la banca internacional; a la cultura de cumplimiento como pilar transversal de las instituciones; así como, las herramientas digitales diseñadas para las nuevas tendencias financieras.
La reunión contó además con la asistencia de representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).
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