La fiscal Verónica Valdez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, informó este miércoles que el expresidente paraguayo Santiago Peña podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión. La investigación se centra en presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio relacionados con el caso de defraudación en el Ueno Bank.
La Fiscalía de Paraguay presentó este miércoles los avances en la investigación del desfalco en Ueno Bank, caso que vincula a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay.
Hasta ahora, el Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes para imputar a Santiago Peña por el delito de asociación criminal en la causa de la disolución del ente bancario, falta que puede ampliar la pena de cárcel para el imputado, aclaró la fiscal de la UDEA.
El exmandatario enfrenta prisión preventiva en la sede del Regimiento Escolta Presidencial desde la noche del 6 de noviembre pasado, luego de ser destituido del cargo de Presidente de la República por la vía del juicio político en la Cámara de Senadores.
Por su parte, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, informó que trabajan con jurisdicciones cooperantes para localizar y asegurar bienes del exmandatario y de otros acusados en el exterior.
Doldán dijo que se remitió un exhorto formal al Gran Ducado de Luxemburgo, con información aportada por la Fiscalía Europea y otras agencias, para asegurar bienes con miras a su comiso.
Detalló que también se enviaron solicitudes formales a Eurojust y a la Fiscalía Europea, y que se trabaja con el Centro Internacional de Recuperación de Activos del Instituto de Basilea, Suiza, que asesora en la redacción de exhortos.
La Fiscalía paraguaya recurrió también a la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para rastrear, localizar y congelar de manera rápida bienes, dinero o activos procedentes de actividades ilícitas en el extranjero.
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales informó que Paraguay ha activado por primera vez la notificación plateada de Interpol para rastrear bienes en el exterior, al tiempo que coordina con Argentina la posible creación de comisiones mixtas.
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