Los requisitos fueron flexibilizados en Gaceta oficial.
Sudeban
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) envió una circular a todas las entidades bancarias del país para flexibilizar los requisitos que deben solicitar a las personas naturales para poder abrir las cuentas bancarias.
Cabe destacar que las nuevas peticiones obedecen a lo establecido en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.566 de fecha 17 de enero de 2019, contentiva de las «Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario».
Son de uso exclusivo de personas naturales, podrán movilizar hasta la cantidad de Un Mil Bolívares (Bs 1.000) mensuales. Los requisitos a recabar por los bancos para poder abrir estas cuentas serán:
✓ Cédula de identidad laminada legible del solicitante vigente o vencida.
✓ Dirección del titular.
✓ En caso de ser Extranjero, el pasaporte legible.
Son de uso exclusivo de personas naturales, podrán movilizar montos mayores a la cantidad de Un Mil Bolívares (Bs 1.000) mensuales. Los requisitos a recabar por los bancos para poder abrir estas cuentas serán:
✓ Cédula de identidad laminada legible del solicitante vigente o vencida.
✓ Dirección del titular.
✓ Copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) legible y vigente del titular.
✓ En caso de ser extranjero, el pasaporte legible.
✓ Certificación de ingresos, (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica.
✓ Constancia de trabajo, cuando se trate de personas bajo dependencia laboral.
Con respecto a las cuentas en moneda extranjera, se mantendrán los mismos requisitos, limitaciones y montos, de los niveles aquí establecidos de acuerdo a su equivalencia según la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela.
Para las personas Jurídicas se mantendrán vigentes los requisitos correspondientes contenidos en la resolución antes citada.
Otro de los requisitos indispensable para abrir cuentas bancarias de cualquier tipo, es una entrevista con el solicitante; la cual podrá ser de forma presencial o a través de medios virtuales disponibles, video llamada o video conferencia, entre otros; los cuales deberán estar debidamente certificados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
Lea también:
Entregan bono especial a la administración pública a través del Carnet de la patria
Esta entrada ha sido publicada el 10 de febrero de 2022 2:43 PM
La Onda tropical 8 traerá lluvias o chubascos con actividad eléctrica ocasional en varios estados del territorio nacional.
La cantante y actriz estadounidense, Ariana Grande, estrenó el videoclip de su nuevo tema promocional «Hate That I Made You…
Con este trabajo se generará una política de atención a estos espacios.
La gestión de la alcaldesa Ana Fuentes fortalece el bienestar de los maturineses.
Señaló que para toda la gente en la vida diaria es imprescindible saberse comunicar, con el lenguaje apropiado, para que…
La 2da edición de la Liga Escolar de Fútbol Sala, por la Copa Maltín Polar 2026, tendrá sus finales en…
Esta propuesta normativa se convertirá en la primera ley de prevención y resolución de conflictos educativos con un enfoque humano.
La iniciativa permitirá desarrollar Agendas Concretas de Acción y rutas de trabajo orientadas a fortalecer la conectividad y acompañar proyectos.
La preparación del talento humano ha sido una prioridad en la gestión de la alcaldesa Ana Fuentes.
Las atletas Dilianny Maita, Sahid Guzmán y Jeliángel Gómez sellaron su clasificación en el torneo disputado en Los Teques. Con…
Como parte de la reorganización de una ciudad más moderna, la alcaldesa Ana Fuentes hace un llamado a los transportistas…
El gobierno de Trump sigue manteniendo a Cuba en el listado de países patrocinadores del terrorismo.
¿Usted qué opina? Deje su comentario