Imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique.
Bancos Suizos
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, Finma, informó este jueves de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique, por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de la compañía Petróleos de Venezuela.
Las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión», indicó Finma en un comunicado.
Estas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zara ttini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020, señaló Finma, quien también criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada ni hacer las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.
El órgano supervisor aclara que ambas entidades tomaron ya medidas para evitar nuevas irregularidades, aunque señaló que ha impuesto a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de «personas expuestas políticamente».
En el caso de CBH, Finma ha ordenado detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos, además de «revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario».
Con estas acciones, el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con Pdvsa, en las que estuvo en contacto con 30 entidades y abrió cinco procedimientos sancionadores.
Lea también:
Mayores de 60 años y personal sanitario recibirán tercera dosis anticovid en España
Esta entrada ha sido publicada el 18 de noviembre de 2021 10:42 AM
La unión y la resiliencia inspiran la canción.
A través de la Comisión Permanente de Salud, Mujer Familia, juventud y Desarrollo Social Integral junto con la Gobernación del…
El cargamento esta compuesto por 31 toneladas métricas de oro soberano y valorado en aproximadamente 4.000 millones de dólares.
De la Espriella, rechaza cualquier posibilidad de diálogo e intercambio de rehenes.
En las elecciones del 3 de noviembre se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del…
El temblor en Puerto Rico ocurrió a las 9:19 a. m. (hora local) y se caracterizó por ser bastante superficial.
Del 14 al 18 de septiembre, el clero de la Diócesis de Maturín celebró su retiro espiritual anual en las…
Conozca el precio del dólar según el Banco Central de Venezuela para hoy de acuerdo a su variación en el…
Entró en vigencia la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ con su publicación en Gaceta Oficial.
En la reunión con Human Rights Watch se enfocó en evaluar la Agenda de Fortalecimiento de los Derechos Humanos.
Trump tiene previsto pronunciar el martes su discurso ante la Asamblea General de la ONU y reunirse con líderes del…
Este jueves el gremio pudo constatar que al menos ocho de los 62 portales web habían sido desbloqueados a través de…
¿Usted qué opina? Deje su comentario