Imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique.
Bancos Suizos
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, Finma, informó este jueves de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique, por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de la compañía Petróleos de Venezuela.
Las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión», indicó Finma en un comunicado.
Estas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zara ttini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020, señaló Finma, quien también criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada ni hacer las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.
El órgano supervisor aclara que ambas entidades tomaron ya medidas para evitar nuevas irregularidades, aunque señaló que ha impuesto a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de «personas expuestas políticamente».
En el caso de CBH, Finma ha ordenado detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos, además de «revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario».
Con estas acciones, el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con Pdvsa, en las que estuvo en contacto con 30 entidades y abrió cinco procedimientos sancionadores.
Lea también:
Mayores de 60 años y personal sanitario recibirán tercera dosis anticovid en España
Esta entrada ha sido publicada el 18 de noviembre de 2021 10:42 AM
La cantante colombiana Shakira exhortó este lunes a las autoridades de Alemania y Francia a unirse y contribuir al Fondo…
La NASA aseguró este lunes que los daños extremos que el reciente doble terremoto de Venezuela dejó en Caracas y…
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó la fusión del ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Comercio Exterior.
Avanza la ejecución del Programa de Mitigación de Riesgos impulsado por la alcaldesa Ana Fuentes.
Por orientación de la alcaldesa Ana Fuentes, todos los servicios de salud en el Immufa están disponibles para estas familias.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el nombramiento de Yván Gil como nuevo ministro de Ciencia y Tecnología.
Con este proceso informativo orientado por la alcaldesa Ana Fuentes, se les brinda a los usuarios las herramientas para contribuir…
Este operativo fue gestionado a través de la Corporación Socialista de Cemento, con el propósito de facilitar el acceso a…
La iniciativa gubernamental, que ya se consolida como un puente de solidaridad entre oriente y el centro del país, logró…
Sheinbaum explicó que las denuncias fundamentan la preocupación del país ante las supuestas violaciones a los derechos humanos de los…
Bukele, ya tiene dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una polémica…
La encargada de la Sala Situacional del municipio, Ylluminata Sabatino informó que han logrado totalizar 102 personas favorecidas con los…
¿Usted qué opina? Deje su comentario