Imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique.
Bancos Suizos
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, Finma, informó este jueves de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique, por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de la compañía Petróleos de Venezuela.
Las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión», indicó Finma en un comunicado.
Estas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zara ttini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020, señaló Finma, quien también criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada ni hacer las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.
El órgano supervisor aclara que ambas entidades tomaron ya medidas para evitar nuevas irregularidades, aunque señaló que ha impuesto a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de «personas expuestas políticamente».
En el caso de CBH, Finma ha ordenado detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos, además de «revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario».
Con estas acciones, el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con Pdvsa, en las que estuvo en contacto con 30 entidades y abrió cinco procedimientos sancionadores.
Lea también:
Mayores de 60 años y personal sanitario recibirán tercera dosis anticovid en España
Esta entrada ha sido publicada el 18 de noviembre de 2021 10:42 AM
La reforma a este instrumento legal contempla atender ejes fundamentales para fortalecer el sistema eléctrico en el país.
Los explosivos ocasionaron daños materiales en dos de las casetas, aunque, por fortuna, no dejó personas heridas.
Según las proyecciones de los medios, los demócratas arrebataron a los republicanos la Cámara de Representantes y el Senado con…
Ante el inicio de la consulta pública para revisar la ley contra el Odio, los parlamentarios invitan a todos los…
La misión diplomática de EEUU en Caracas señaló que esta iniciativa brindará formación a estudiantes venezolanos en ingeniería sísmica.
La entrevista de los aspirantes será de manera estrictamente presencial, personal e individual.
Con una proyección de hasta 244 escaños, el Partido Demócrata retomó el control de la Cámara de Representantes.
El pronóstico para este miercole del Inameh destaca cielos nublados acompañados de lluvias .
El seleccionador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, anunció este martes la convocatoria de 28 jugadores con la que afrontará la fecha…
En este proyecto impulsado por la alcaldesa Ana Fuentes participarán más de 14 rutas de transporte y el plan piloto…
La Ley de Convivencia Pacífica, Prevención y Resolución de Conflictos Educativos, es un instrumento jurídico orientado a fortalecer la convivencia…
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó este martes el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel como…
¿Usted qué opina? Deje su comentario