Vielma-Mora afronta cuatro cargos de lavado de dinero y uno de conspiración para blanquear fondos
José Gregorio Vielma Mora, exgobernador del estado Táchira
Se conoció este lunes que la Corte Federal en Miami, (EE UU) transfirió «el estatus de fugitivo» al exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, así como también a los otros ciudadanos que vinculan con el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, actualmente bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, tras su reciente extradición desde Cabo Verde.
De acuerdo con la información que publicó en Twitter el periodista Joshua Goodman de Associated Press, Álvaro Pulido, socio de Alex Saab; Emmanuel Enrique Rubio González, Ana Guillermo Luis y Carlos Rolando Lizcano Martínez, también los han considerados prófugos de la justicia americana.
Según Goodman, esto forma parte de la investigación que se realiza en Estados Unidos por la presunta participación de estas personas en una red que blanqueó dinero de un programa para suministrar comida y medicina a Venezuela.
El colombiano Álvaro Pulido, y por el que EE UU ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que lleve a su arresto, también deberá responder por otros presuntos delitos de lavado de dinero, cometidos junto a su socio Alex Saab.
Estas cinco personas pagaron supuestamente sobornos a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro para importar y distribuir alimentos y medicinas en el país, mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de propiedad y control estatal.
Según la acusación del gran jurado federal del Distrito Sur de Florida, inflaron los precios de los productos que suministraban para lucrarse.
Y entre mediados de 2015 y al menos 2020, conspiraron con otras personas para blanquear sus ganancias en cuentas bancarias de otros países, incluido Estados Unidos.
Los cinco imputados y sus colaboradores recibieron cerca de 1.600 millones de dólares de las autoridades venezolanas y transfirieron unos 180 millones a través o hacia Estados Unidos, indicó la acusación.
Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo afrontan cuatro cargos de lavado de dinero y uno de conspiración para blanquear fondos.
De ser condenados, podrían cumplir condenas de hasta 100 años de cárcel cada uno.
Lea también:
EEUU reabre sus fronteras tras 20 meses de restricciones
Esta entrada ha sido publicada el 8 de noviembre de 2021 4:33 PM
El Gobierno del Perú otorgó este estatus a la visita del papa para agilizar los procesos de contratación vinculados a…
Xabi Alonso le ganó la primera batalla a Álvaro Arbeloa en la Premier League. Su Chelsea, no sin dificultades y…
El movimiento telúrico se registró a las 09:52 de la mañana a 11 kilómetros al sureste de La Guaira.
Conozca el precio del dólar según el Banco Central de Venezuela para hoy de acuerdo a la variación en el…
El culpable de iniciar el tiroteo falleció por un disparo autoinflingido tras incendiar la vivienda en Billings.
El portavoz de Exteriores de Catar, Majid al Ansari, señaló que su país no se posiciona ante sanciones que no…
Este plan podría llegar a afectar a 200.000 extranjeros que desde 2016 han pedido o están en trámites de pedir…
Los funcionarios de Protección civil del municipio Roscio Nieves, Guárico, lograron capturar a un caimán y trasladarlo a la sede…
La Onda tropical 42 llegará al territorio venezolano en los próximos días.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que en las próximas semanas eliminarán las alcabalas policiales en las diferentes ciudades del…
El número de muertos por los devastadores terremotos de hace dos meses llegó a 6.509, según el balance oficial publicado este…
La mayoría de los habitantes de la urbanización Laguna Paraíso, realizaron una Asamblea para rechazar las malas acciones de un…
¿Usted qué opina? Deje su comentario