Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó lista de presuntos acusados de trama de lavado de dinero
Cajas del clap
Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una lista de cinco personas acusadas de presunta trama de lavado de dinero en donde figura el nombre de José Gregorio Vielma Mora, exgobernador del estado Táchira.
La acusación recae sobre Mora por estar presuntamente relacionado con el empresario colombiano Alex Saab y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a esta lista se suman Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano y socio de Saab, Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez y Carlos Rolando Lizcano, ambos de nacionalidad colombiana, así como la venezolana Ana Guillermo Luis.
Los cargos que enfrentan los cinco acusados son por el delito de conspiración para cometer lavado de activos. El DOJ apuntó que en caso de ser encontrados culpables, podrían enfrentar una pena de prisión de hasta 100 años, es decir casi cadena perpetua.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que entre los años 2015 y 2020, los acusados conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares, posteriormente los fondos eran enviados a cuentas en bancos con sede en Estados Unidos.
Enfatizaron que sobornos de los acusados junto a Vielma Mora, lograron obtener contratos con entidades gubernamentales de Venezuela para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas a través del CLAP, las cifras que obtuvieron fuue de 1,6 millardos de dólares provenientes de fondos públicos venezolanos, de los cuales transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a cuentas en EE UU.
Se maneja la presunción de que el acusado y sus co-conspiradores aumentaban los precios de las facturas, en muchos casos los productos ni siquiera fueron importados a Venezuela, por lo que estos no pudieron ser incorporados a las cajas CLAP, informó la fiscalía.
Lea también:
Covid-19 en Venezuela: Un caso en Monagas este jueves 21 de octubre de 2021
Esta entrada ha sido publicada el 22 de octubre de 2021 10:39 AM
En el marco de los 66 años de la Universidad de Oriente, aniversario que se cumple este 21 de noviembre,…
El municipio superó las expectativas, impulsado por la generación de nuevas condiciones que dinamizan la actividad económica y comercial.
Este jueves se corrió la llamada carrera corta y el sábado será la competencia larga, en un circuito en el…
Euclides López señaló que es muy importante que las personas en esta condición conozcan los detalles de esta novedosa ley.
El director local de Seguridad Ciudadana, Cnel. Douglas José Gómez Maestre, anunció un despliegue en centros de enseñanza, orientados por…
Empresas invitadas destacan que la región oriental se encuentra en franco crecimiento para el sector agropecuario.
Fenadiábetes celebró el día mundial de la diábetes con una charla preventiva para los estudiantes y médicos.
En marco del día del estudiante universitario en Venezuela, varios jóvenes comentaron lo difícil que es estudiar y trabajar al…
La jornada formativa fue impulsada por el Estado Mayor para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para difundir la…
Proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar Contra el Bloqueo Atiimperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de…
Rusia acepta el ataque con misiles hipersónicos contra una instalación del complejo militar-industrial de Ucrania.
La decana María Elena Pinto, informó que se encuentran celebrando los 66 aniversario de la Universidad De Oriente.
