Fiscal General de la República, Tarek William Saab. | Foto: Archivo
El Fiscal General, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) inició una investigación para establecer y sancionar la «participación de la empresa española INGELEC, en la trama de pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno venezolano».
«Esta empresa con sede en Sevilla, fabrica generadores de energía y habría pagado 2,7 millones de € en comisiones a una estructura criminal liderada por Diego Salazar y su primo Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y exministro de Energía y Petróleo», dijo.
Explicó que estas comisiones habrían sido pagadas entre 2009 y 2010 a una sociedad panameña y luego transferidas a la banca privada de Andorra, que fue utilizada para pagar a Diego Salazar una estancia de lujo en el Hotel Four Seasons de París.
«Dicha estancia fue valorada por más de un millón de euros y para enviar otros 834 mil € a EE.UU. para la compra de un inmueble»
, acotó.Precisó que con base en estas investigaciones, el Ministerio Público acusó tanto a Salazar Carreño como a José Enrique Luongo por los delitos de corrupción pasiva simple, legitimación de capitales y asociación.
Posteriormente fue detenido Elías Daniel Salazar Bracho y acusado por los delitos de legitimación de capitales y asociación.
Puntualizó que los tres eran parte de esta organización criminal que se dedicaba a solicitar sobornos a empresas internacionales que, a cambio, obtenían contratos con Pdvsa, presidida por Rafael Ramírez Carreño; primo hermano de Diego Salazar Carreño.
«Estas comisiones se ocultaban en cuentas a nombre de empresas fachada que estaban registradas en paraísos fiscales como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas», indicó.
Acotó que producto del desarrollo de las investigaciones, además de los 3 privados de libertad, hay 3 personas con medida cautelar sustitutiva de libertad, 16 personas con orden de aprehensión.
Además de 11 personas con alerta roja y 5 personas que fueron detenidas en el extranjero, pero no han sido entregadas a Venezuela.
Lea también:
Detenida directora de Pdvsa Gas
Esta entrada ha sido publicada el 18 de febrero de 2021 1:28 PM
El pontífice estadounidense señaló que, se conmemora la festividad de la Virgen de Fátima y el 45.º aniversario del atentado…
El trámite del cambio de estado civil puede ser realizado en cualquier sede del Saime a nivel nacional.
El crucero francés que arribó a Burdeos tras realizar escalas notificó a las autoridades portuarias el fallecimiento de un pasajero…
Los devotos de La Señora de Fátima evocan cómo la fuerza de la intercesión del Santo Rosario.
Donald Trump se reunirá este jueves con Xi Jinping en una visita oficial junto a Marco Rubio y destacados empresarios…
A primeras horas de la mañana la nubosidad será generadora de lluvias con descargas eléctricas.
En Monagas, la Cámara de Comercio, Industria y Producción, Ciprem, reporta que las ventas han disminuido 20 % por el…
Conan O’Brien regresará por tercer año consecutivo como presentador de los Oscars, cuya 99ª edición se celebrará el 14 de…
Instalaron el Estado Mayor de los Servicios Públicos donde acordaron con el Ministerio de Transporte la colocación de 15 mil…
Funcionarios de Polimaturín, adscritos al Cuadrante de Paz 41 de la parroquia Alto de Los Godos, detuvieron a dos ciudadanas…
La solicitud realizada por los familiares de una niña de ocho años con hidrocefalia fue atendida de manera oportuna y…
La Asamblea Nacional (AN) sancionó este martes la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
¿Usted qué opina? Deje su comentario